公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-015

证券代码：870303 证券简称：松石科技 主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

武汉松石科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2022 年 3 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-012。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 2 月 28 日，公司董事会收到单独持有 45.5%股份的股东杨磊书面提交的《关
于选举杨彭君先生为新任监事》的议案，提请在 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司于 2022 年 2 月 28 日收到监事杨建成先生的辞职报告，鉴于杨建成先生的
辞职将导致监事会成员低于三人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨彭君先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨磊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨磊提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时

公告编号：2022-015

股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

（四）审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

（九）审议《关于选举杨彭君先生为新任监事》议案
五、备查文件目录
《关于提请武汉松石科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

武汉松石科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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