
公告日期:2025-04-24
公告编号:2025-008
证券代码:870304 证券简称:蓝凡科技 主办券商:西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长袁文俊
6. 会议列席人员:公司监事会监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《2024 年年
公告编号:2025-008
度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年年度权益分派》的议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2024 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
报告就 2024 年执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结,并对公司2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年财务决算报告》的议案
公告编号:2025-008
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会对《2024 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2025 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2025 年度的经营计划和管理预期,就公司 2025 年的主要财务指标
进行了预测分析,并进一步明确了执行计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
报告就公司总经理 2024 年度的经营管理工作进行了全面总结,并对 2025 年
度的主要统筹工作做了详细安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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