公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-027

证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870304 蓝凡科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年日常关联

1 √

交易的议案》

《关于续聘中喜会计师事务所（特

2 殊普通合伙）为公司 2025 年审计 √

机构的议案》

3 《关于拟变更公司经营范围并修 √

公告编号：2025-027

订<公司章程>》

一、 审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

公司董事会对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

关联方袁文俊及其配偶刘芳为公司申请银行授信贷款提供无偿担保，预计担保额度为人民币 13,000,000.00 元。

对于上述公司预计的 2026 年度日常关联交易，属于正常的融资担保行为，属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

二、 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审
计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

三、 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 11……
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