公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-030

证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证
券

上海蓝凡网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。会议地点：上海徐汇区宜山路 425 号
光启城 1404 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁文俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范 性文件及《上海蓝凡网络科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,465,050 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-030

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，具体如下：关联方
袁文俊及其配偶刘芳为公司申请银行授信贷款提供无偿担保，预计担保额度为 人民币 13,000,000.00 元。

对于上述公司预计的 2026 年度日常关联交易，属于正常的融资担保行为，
属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，不存在损害公司和股东 利益的行为，符合公司整体利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,507,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东袁文俊回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规 对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合 作，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-030

普通股同意股数 16,465,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司关于拟变更 公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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