公告日期：2026-04-28

证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券
上海蓝凡科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870304 蓝凡科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

2 《2025 年年度权益分派》的议案 √

3 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

4 《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

5 《2025 年财务决算报告》的议案 √

6 《2026 年财务预算报告》的议案 √

《关于续聘中喜会计师事务所（特殊

7 普通合伙）为公司 2026 年审计机构》 √

的议案

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过《2025 年年度权益分派》的议案

议案内容：

基于当前业务形势，公司综合考虑了实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及业务长远发展等因素，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：

2025 年公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》。

（五）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。