公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-014

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次
会议通知已于 2021 年 7 月 5 日向各位职工代表发出。本次职工代表
大会应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议由唐艳华主持。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：原职工代表监事杨红军先生辞去监事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭厚生先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

公告编号：2021-014

以上人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

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