公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-019

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年半年度报告》，截至 2021 年 6

月 30 日，挂牌公司未分配利润为 16,252,698.57 元。公司本次权益分派预案如

公告编号：2021-019

下：

公司目前总股本为 41,685,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.6 股。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟进行权益分派，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司章程及注册资本、股本等的相关条款。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《华威粘结材料（上海）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见

公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于

公告编号：2021-019

召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经参会董事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

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