公告日期：2023-12-05

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟通过并购注册于新加坡的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE.
LTD 股权并对其增资的方式最终实现间接持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA
PTE. LTD 在印度尼西亚的全资子公司：（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS
INDONESIA；（2）PT ADVANCED TRADING INDONESIA 股权的目的。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产 净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额18,147.44万元， 净资产 7,283.65 万元。2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的
50%为 9,073.72 万元，期末资产总额的 30%为 5,444.23 万元，期末净资产总
额的 50%为 3,641.83 万元。本次对外投资金额为 90.3 万新加坡元，折合人民

币 482 万元，分别占资产总额的 2.7%，占净资产总额的 6.6%，未达到《非上
市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项之《关于对 NEW SPECIALTYCHEMICALSASIAPTE.
LTD.投资的议案》经 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议通
过。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》第一百一十
条规定，本次投资金额未达到提交股东大会审议的标准，董事会有权直接审批， 故本次投资事项无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无须回避表 决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次并购注册于新加坡的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.股
权并对其增资的方式最终实现间接持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE.
LTD.的全资子公司：（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA（2）
PT ADVANCED TRADING INDONESIA。该事项需经过上海市商务委员会审批出具 《企业境外投资证书》。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.

住所：336 SMITH STREET #05-301 NEW BRIDGE CENTRE SINGAPORE

注册地址：336 SMITH STREET #05-301 NEW BRIDGE CENTRE SINGAPORE

注册资本：100 万新加坡元

主营业务：其他控股公司、管理咨询服务

法定代表人：Ewe Sam Kooi

控股股东：Ewe Sam Kooi

实际控制人：Ewe Sam Kooi

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。