公告日期：2024-04-29

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》 的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度实际经营情况向公司董事会做《2023 年度
总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《华威粘结
材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 4
月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公 告编号： 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度的财务情况向董事会做了《2023 年财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年的财务情况编制《2024 年财务预算报告》并
向 公司董事会提交。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年利润分配》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2024】第 31-00696
号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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