公告日期：2024-12-26

华威粘结材料（上海）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号

主办券商

国投证券

(广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

CHAI CHOON HIONG 康群 明俊江

卢冰 熊庆

全体监事签名：

诸华锋 谢世杰 彭厚生

全体高级管理人员签名：

康群 明俊江 熊庆

王慧英

华威粘结材料（上海）股份有限公司
2024年12月12日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -

四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、华威股份 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《华威粘结材料（上海）股份有限公司章
程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

国投证券、主办券商 指 国投证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024
年第一次股票定向发行

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 华威粘结材料（上海）股份有限公司

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。