公告日期：2025-05-21

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,327,629 股，占公司有表决权股份总数的 90.6757%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事 CHAI CHOON HIONG、熊庆、卢冰因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢世杰、彭厚生因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事长、董事会秘书授权委托公司总经理康群代为处理相关事务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2024 年度公司经营情
况、 董事会日常工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,327,629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《华威粘结
材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的具体内容详见 2025 年 4
月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编 号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,327,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,327,629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,327,629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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