公告日期：2025-11-28

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日第三届监事会第八次会议审议通过，尚
需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

华威粘结材料（上海）股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章 程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家有关法律、法规和规范性文件规 定，及修订后的《华威粘结材料（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会组成

监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括 2 名股东代
表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会主席可以指定董事会办公室或公司其他人员协助其处理监事会日常事务。监事会主席保管监事会印章。

第三条 监事会的职权

监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）提议召开临时董事会；

（七）列席董事会会议；

（八）提名监事候选人；

（九）选举监事会主席；

（十） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（十一） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十二） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十三）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第四条 监事会会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应
当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用 2 天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条 会议的召集和主持

监事会……
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