公告日期：2025-11-28

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <华威粘结材料（上海）股份有限公司章程>》的议案
1.议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 度安排的通知》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》。（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》 等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会制 度》。（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》 等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会制 度》。（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》 等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管 理制度》。（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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