公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王慧英女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名王慧英女士为公司新任董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

公告编号：2026-002

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述尚需
股东会审议的议案。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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