公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-005

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东会议事 规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,792,901 股，占公司有表决权股份总数的 92.9152%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王慧英女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名王慧英女士为公司新任董事，任职期限自 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情况。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《华威粘结材料（上海）股份有限公 司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,792,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称

况

王慧英 董事 就任 2026 年 2 2026 年第一次临 审议通
月 13 日 时股东会会议 过

卢冰 董事 离任 2026 年 2 2026 年第一次临 审议通
月 13 日 时股东会会议 过

公告编号：2026-005

四、备查文件

经与会股东和记录人签字的 2026 年第一次临时股东会会议决议

华威粘结材料（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 ……
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