公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-009

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：国投证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席诸华锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

公司监事根据 2025 年度的职责履行情况，编制了《2025 年度监事会工作
报告》。

公告编号：2026-009

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及《华威粘结
材料（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见 2026 年 4
月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号： 2026-006），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司财务部根据 2025 年度的财务情况向监事会做了《2025 年财务决算报
告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-009

（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年的财务情况编制《2026 年财务预算报告》并
向公司监事会提交。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配》议案
1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》议案
1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【202……
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