公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-019

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长林鹏先生

6.会议列席人员：监事魏纲先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以资产抵质押及实际控制人提供担保的方式向中国
农业发展银行文昌市支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司拟以 资产抵质押及实际控制人提供担保的方式向中国农业发展银行文昌市支行申 请流动资金贷款的公告》，公告编号(2023-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为中国农业发展银行文昌市支行贷款追加抵质押物的议案》1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于为中国农业发展银行文昌市支行贷 款追加质抵押物的公告》（公告编号 2023-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》，公告编号(2023- 021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

三、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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