公告日期：2023-07-17

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司对控股子公司增

资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展需要，公司拟将控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司注册

资本由人民币 1,033,058 元增至人民币 14,033,058 元，其中海南传味文昌鸡产

业股份有限公司新增出资人民币 1300 万元，本次增资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—

—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立控股 子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于对控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司进行增资的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法规法律及《公司章程》的规定。本次 投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南传味番鸭养殖有限公司

住所：海南省琼海市塔洋镇群良村委会边新坡（何仁雄宅）

注册地址：海南省琼海市塔洋镇群良村委会边新坡（何仁雄宅）

注册资本：103.3058 万元

主营业务：鸭育种、养殖、科研提纯、复壮、购销；兽药销售；家禽屠宰加工销售；食品生产销售；冷链运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

注册地址：海南省琼海市塔洋镇群良村委会边新坡（何仁雄宅）

主营业务：鸭育种、养殖、科研提纯、复壮、购销；兽药销售；家禽屠宰加工销售；食品生产销售；冷链运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 比例

海南传味文昌

鸡产业股份有 货币 100 万元 96.8% 100 万元

限公司

林文飞 货币 3.3058 万元 3.2% 3.3058 万元

1、 增资情况说明

公司拟将控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司增资人民币 1300 万元，

本次增资完成后海南传味番鸭养殖有限公司注册资本变更为人民币 14,033,058 元。本次增资改变海南传味番鸭养殖有限公司的股权结构，增资后公司持股为 99.7644%，增资后林文飞持股为 0.2356%。

2、 投资标的的经营和财务情况

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