公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-012

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面及电话通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席谢召伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，
并形成《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024- 005)及《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算暨 2024 年度预算报告》
1.议案内容：

公司已出具《2023 年决算报告》和《2024 年预算报告》，现就《2023 年决
算报告》和《2024 年预算报告》提请本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号 2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

公告编号：2024-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-013)。

2.议案表决结果……
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