公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-008

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林哲敏、马军舰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林哲敏，男，1961 年 2 月出生，中共党员，海南省文昌市人，汉族，本
科，研究员，海南省有突出贡献优秀专家，海南省拔尖人才。海南省农业科学 院畜牧兽医研究科技干部（已退休）。中国畜牧兽医学会理事、海南省畜牧兽 医学会副理事长。一直从事畜牧兽医科技创新、成果转化和科技服务，特别是 从 1997 年以来开展文昌鸡的提纯复壮、科学研究、技术推广和产业化开发， 取得了显著的经济效益和社会效益，推动了海南省文昌鸡产业的迅速发展。主 持或参与完成科研课题 30 多项，获海南省科技进步奖和科技成果转化奖 10
项、全国农牧渔业丰收奖 1 项、中国标准创新贡献奖 1 项，海南省百项农业新
技术成果奖 1 项。负责起草《文昌鸡饲养管理技术规程》等海南省地方标准 10 项，编著出版《鸡鸭鹅疾病防治》和《养鸡实用技术》等著作 4 部，第一作者
或通讯作者发表论文 50 多篇，通讯作者发表 SCI 论文 5 篇。2020 年 5 月至今
任公司独立董事。

马军舰，男，1960 年 11 月出生，硕士研究生；1986 年大学毕业（企业管
理专业），又先后在在中山大学管理学院与澳门科技大学就读研究生。1987 年

公告编号：2024-008

—1998 年在海南广播电视大学担任教师（1994 年被评为工商管理与会计讲
师）。1998 年—2010 年海南中洲会计师事务所有限公司副主任会计师 2011 年
11 月—至 2022 年 12 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，合伙人
（先后担任广东、珠海、佛山等外派风控业务所长，立信广东风控所长，现已 从立信会计师事务所退休）专业资格及评聘时间：讲师 1994 年评定；会计师
1992 年全国考试取得；注册会计师 1993 年全国考试取得，1996 年 1 月 26 日
琼协（1996）07 号批准注册执业。1998 年 6 月全国考试取得注册税务师（现
为非职业会员）。现为海南省财政厅专家库财务专业专家，海南产权交易所有 限公司评审专家（注册会计师类）。多年来一直参与海南省财政厅、科技厅、 商务厅及海南省国资委、海口市国资委企业项目的招投标评审工作。同时参与 和为多家大中型企业（中国电信、南方电网、广汽集团、广东机场集团、富力 地产、广东航运集团、海南港航控股、及上百家上市公司及 IPO 项目）的审计、 审核、重组、财务咨询等服务工作。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事林哲敏、
马军舰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

……
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