公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-027

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行 申请人民币总金额不超过 400 万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有 限公司供应商货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林 鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申 请流动资金贷款暨关联交易的议案》，本次董事会到会董事 7 人，其中林鹏是 海南传味贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，为关联董事，回避表
决，故表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案通过后尚
需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

公告编号：2024-027

1、 被担保人基本情况

名称：海南传味贸易有限公司

成立日期：2017 年 2 月 22 日

住所：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

注册资本：100 万元

主营业务：家禽、家畜、肉制品、兽药、兽用生物制品（国家强制免疫兽用生物制品除外）的购销。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 10 月 30 日资产总额：6,227,506.72 元

2024 年 10 月 30 日流动负债总额：4,066,590.08 元

2024 年 10 月 30 日净资产：2,160,916.64 元

2024 年 10 月 30 日资产负债率：65.30%

2023 年 1-10 月营业收入：11,078,227.91 元

2023 年 1-10 月利润总额：-10,854.89 元

2023 年 1-10 月净利润：-10,854.89 元

审计情况：否
三、担保协议的主要内容

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行 申请人民币总金额不超过 400 万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有 限公司供应商货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林

公告编号：2024-027

鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

为满足公司全资子公司海南传味贸易有限公司支付供应商货款资金需
求。
（二）担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。
（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影 响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公……
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