公告日期：2024-11-15

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司对全资子公司增

资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，公司拟将全资子公司海南智汇禽业有限公司注册资本
由人民币 1,000,000 元增至人民币 8,000,000 元，即海南传味文昌鸡产业股
份有限公司新增出资人民币 700 万元，本次增资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立控股 子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于对控股子公司海南智汇禽业有限公司进行增资的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法规法律及《公司章程》的规定。本次 投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南智汇禽业有限公司

住所：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

注册资本：100 万元

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

名称：海南智汇禽业有限公司

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐 饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务。

投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 实缴金额

式 金额 股比例

海 南 传 味 文

昌 鸡 产 业 股 货币 100 万元 100% 100 万元

份有限公司
2. 投资标的的经营和财务情况

名称：海南智汇禽业有限公司

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐 饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务。

2024 年 10 月 31 日资产总额：6,078,912.21 元

2024 年 10 ……
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