公告日期：2025-04-22

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长林鹏

6.会议列席人员：监事谢召伟先生、监事吕先武先生、监事魏纲先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025- 003)及《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行总结，
并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年公司总经理工
作进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年度预算报告》
1.议案内容：

公司已出具《2024 年决算报告》和《2025 年预算报告》，现就《2024 年决
算报告》和《2025 年预算报告》提请本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号 2025-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林哲敏、马军舰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告的公告》 （公告编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。