公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-033

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：林鹏先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举林鹏先生担任公司第四

公告编号：2025-033

届董事会董事长职务，任期与第四届董事会任期相同。林鹏先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详细情况请参见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《传味股份：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任林鹏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任林鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《传味股份：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任林鹏先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任林鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详细情况请参见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《传味股份：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于由符史央暂代财务负责人相关工作职责的议案》
1.议案内容：

由于新一届董事会尚未选定新的财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，由公司财务经理符史央暂代财务负责人相关工作职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股……
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