公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-035

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

选举林鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 65,083,740 股，占公司股本的 80.7634%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林鹏先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 31 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 65,083,740 股，占公司股本的 80.7634%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

选举谢召伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-035

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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