公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-038

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《拟修订<
承诺管理制度>议案》，对本制度进行修订，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为规范海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）实
际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称“承诺人”）履行其 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定 本制度。

第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、
并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有 明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明 确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风

公告编号：2025-038

险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人所公开作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开
承诺作出之日即对其本身具有约束力，因此该承诺应为可实现的事项，内容应具体、明确。

第二章 承诺管理

第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批并明确如无法取得审批的补救措施。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺事项提请公司股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。

超过期限未重新规范承诺事项或未通过公司股东会审议的，视同超期未履行承诺。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

第六条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第八条 当承诺人违反承诺时，对承诺相对方承担违约责任或缔约过失责
任。若承诺人违反承诺行为同时符合侵权责任的构成要件，受损害方有权选择要求承诺人承担侵权赔偿责任。

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第三章 附则

第九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文
件的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司股东会审议通过。

第十条 本制度由公司董事会负责制订和解释。

第十一条 本制度由公司股东会审议通过后执行。

海南传味文昌鸡产业股份有限公司
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