公告日期：2025-08-25

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法 》、《公司章程》及相关法
律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

会议地点：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870307 传味股份 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年半年度报告》 √

2 拟修订《承诺管理制度》的议案 √

关于公司拟向海南农村商业银行股份有限公司文昌支

3 √

行申请授信额度并构成关联交易的议案

关于追认全资子公司海南传味贸易有限公司向中国银

4 行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款并构成关 √

联交易的议案

关于追认公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请

5 √

贷款并构成关联交易的议案

1. 审议《2025 年半年度报告》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公告编号(2025-036)。
2. 审议《拟修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-038）。

3. 审议《关于公司拟向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请授信额度并构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《申请授信并构成关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

4. 审议《关于追认全资子公司海南传味贸易有限公司向中国银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款并构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司提供担保暨构成关联交易公告》（公告编号：2025-040）。

5. 审议《关于追认公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请贷款并构成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。