公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-042

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长林鹏先生

6.会议列席人员：监事魏纲先生，证券事务代表林景鹏先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-042

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公告编号(2025- 036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈益勇先生为公司总经理助理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈益勇先生为公司总经 理助理，任期至三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

详细情况请参见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《传味股份：高级管理人员换届公告》 （公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025- 038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-042

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请授
信额度并构成关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《申请授信并构成关联交易公告》（公告编号：2025- 039）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于追认全资子公司海南传味贸易有限公司向中国银行股份有
限公司文昌支行申请流动资金贷款并构成关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司提供担保暨关联交易公告》（公告 编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林鹏回避表决。

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