公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-046

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室三楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长林鹏先生

6.会议列席人员：监事魏纲先生、证券事务代表林景鹏先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向交通银行股份有限
公司海南省分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《申请授信并构成关联交易公告》（公告编号：2025- 047）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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