公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870308 鲎生科 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
公司的全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）为满 足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保 证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。 具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台公告的《全资子公司接受担保暨关联交易公 告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”） 投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过人
民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供连带
责任保证担保，并由公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供个人连带责任保 证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国

公告编号：2024-009

中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《提名张小玲为公司监事的议案》

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监 事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提 名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟 提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委……
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