公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴尚毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）为满 足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保 证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。 具体事项以海多利与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审 议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”） 投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过

人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供

连带责任保证担保，并由公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供个人连带
责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-010

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《提名张小玲为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监 事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提 名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟 提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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