公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-015

证券代码：870308 证券简称：鲎生科 主办券商：万联证券
厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：吴尚毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴海苹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟选举吴尚毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任吴尚毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任许敏为分管生产的副总经理、林玉珠为分管质量的副总经理、朴甄姬为分管运营的副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任朴甄姬为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任朴甄姬为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举吴宇殊为公司董事》议案
1.议案内容：

董事吴海苹因个人原因不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴宇殊为公司董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议……
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