公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：开源证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：常秀荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份

公告编号：2023-016

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1．公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2．2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司发现前期会计处理中存在差错事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正事项进行了审核并发表意见，出具了《2022 年度前期会计差错更正的专项说明》【容诚专字（2023）518Z0535 号】，详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度前期会计差错更正的专项说明》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司未分配利润为 61,895,195.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公……
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