公告日期：2026-04-27

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张学红

6.会议列席人员：全体董事监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张学红继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张学红女士继任公司第四届董事会董
事，任期自股东会通过之日起三年。张学红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘琦先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘琦先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。刘琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举杨忠彬先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨忠彬先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。杨忠彬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举沈庆飞先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈庆飞先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。沈庆飞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举刘峥女士继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘峥女士继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。刘峥女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 ……
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