公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席常秀荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举常秀荣女士继任第四届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名常秀荣女士继任公司第四届监事会股

公告编号：2026-008

东代表监事，任期自股东会通过之日起三年。常秀荣女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘义利先生继任第四届监事会股东代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名刘义利先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年。刘义利先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-008

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会认真贯彻《公司法》等国家法律、法规，严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行，总结 2025 年度的工作形成《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要……
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