公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：870311 证券简称：仁达咨询 主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗猛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，监事会制作了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对2018年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度预算执行情况、2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司2018年度的财务状况及经营成果客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了亚会B审字（2019）0259号号标准无保留意见的《2018年度审计报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-003

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

根据公司经审计的2018年年度合并财务报表，公司未分配利润为-5,337,022.22元、未弥补亏损为5,337,022.22元，公司实收股本为7411,160.00元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告》及《北

京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)和《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-004)。公司2018年年度报告及摘要经监事会审核，是真实、准确、完整的，并能客观、公正、……
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