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公告日期：2019-04-17
公告编号： 2019-001
证券代码： 870312 证券简称： 秦鸿新材 主办券商： 西部证券
湖北秦鸿新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 4 月 15 日
2.会议召开地点： 会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人： 张轶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2018 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《 2018 年年度报告》（公告
编号： 2019-003）和《 2018 年年度报告摘要》 （公告编号： 2019-004）。
公告编号： 2019-001
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2018 年度董事会工作报告》 议案
1.议案内容：
《 2018 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 2018 年度总经理工作报告》 议案
1.议案内容：
《 2018 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 2018 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
《 2018 年度财务决算报告》
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号： 2019-001
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2019 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
《 2019 年度财务预算报告》
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 2018 年度利润分配方案》 议案
1.议案内容：
公司 2018 年度的利润分配方案为：不分配。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《 提请召开 2018 年年度股东大会》 议案
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2019-001
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构》 议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议《 关于预计 2019 年度日常性关联交易》 议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况，
详见公司发布的《 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：
2019-006。
2.回避……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
