公告日期：2019-04-17

公告编号： 2019-002

证券代码： 870312 证券简称： 秦鸿新材 主办券商： 西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 4 月 15 日

2.会议召开地点： 会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人： 徐健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2018 年年度报告及摘要》 议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《 2018 年年度报告》（公告

编号： 2019-003）和《 2018 年年度报告摘要》 （公告编号： 2019-004）。

公告编号： 2019-002

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2018 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

《 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 2018 年度财务决算报告》 议案

1.议案内容：

《 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2019 年度财务预算报告》 议案

1.议案内容：

《 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2019-002

（五） 审议通过《 2018 年度利润分配方案》 议案

1.议案内容：

公司 2018 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签署的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日

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