公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006
证券代码：870312 证券简称：秦鸿新材 主办券商：西部证券
湖北秦鸿新材料股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

为支持公司发展及日常经营活动的需要，预计2019年度将发生以下关联交易：我公司现有授信额度2300万元人民币，到期日为2019年7月，在现有授信到期后，我公司拟向中国农业银行股份有限公司枣阳市支行申请不超过2300万元人民币的授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理张轶先生、公司股东杜亚芸女士、公司股东何素琴女士无偿提供个人连带责任保证担保。（二）表决和审议情况

2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事张庆、张轶、何璇与本议案审议事项存在关联关系，非关联方董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张轶

公告编号：2019-006
住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路104号

2.自然人

姓名：杜亚芸

住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路76号

3.自然人

姓名：何素琴

住所：福建省厦门市湖里区南山路141号
（二）关联关系

张轶系公司实际控股人、控股股东，并担任董事长兼总经理，持有公司
91.88%的股份；杜亚芸系公司股东，持有公司1.875%的股份，同时，其与张轶系母子关系，与公司董事张庆系夫妻关系。何素琴系公司股东，持有公司1.875%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方张轶、杜亚芸、何素琴为公司提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

我公司现有授信额度2300万元人民币，到期日为2019年7月，在现有授信到期后，我公司拟向中国农业银行股份有限公司枣阳市支行申请不超过2300万元人民币的授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理张轶先生、公司股东杜亚芸女士、公司股东何素琴女士无偿提供个人连带责任保证担保。五、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2019-006
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为满足公司未来融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，张轶先生、杜亚芸女士、何素琴女士为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。
六、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北秦鸿新材料股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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