公告日期：2020-05-25

湖北秦鸿新材料股份有限公司
章程

二 0 二 0 年五月

湖北秦鸿新材料股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范湖北秦鸿新材料股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，在枣阳市工商行政管理局注册登记。

公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：湖北秦鸿新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：湖北省枣阳市人民路 88 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5333 万元。公司股东大会通过增加或者减少
注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 张轶为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十一条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

第十三条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股东大会记录、董事会记录、监事会记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第十四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第十六条 公司的经营宗旨为：合营各方本着合理利用资金，交流技术，为繁荣经济作贡献的宗旨而合作。

第二章 股份

第一节 股份发行

第十七条 依法登记，公司的经营范围为“耐磨、耐热、耐腐蚀材料、有色金属合金制造销售；黑色金属合金制造、销售（国家有专项审批的除外）；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)，机电设备工程制作安装；建筑机电安装工程专业承包；普通货物道路运输；机械零部件加工；法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的，由企业自主选择经营项目开展经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

第十八条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第二十条 公司发行的股票一律用股东姓名或名称记名。公司向法人发行的股票，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。

第二十一条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司股本总数为 5333 万股，均为普通股。

第二十二条 公司系原枣阳秦鸿新材料有限公司整体变更而来，以……
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