公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-001

证券代码：870312 证券简称：秦鸿新材 主办券商：西部证券
湖北秦鸿新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北秦鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-007），部分内容存在遗漏，现予以补充。

（一）、补充内容如下：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张轶 董事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

张庆 董事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

何璇 董事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

徐鹏 董事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

张璐 董事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

徐健 监事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

耿安辉 监事 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2021-001

关艳平 职工代 任职 2020 年 4 月 17 日 2020 年第一次临 审议通过
表监事 时股东大会

（二）、其他事项说明

除上述补充外，《2020 年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。

湖北秦鸿新材料股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 28 日

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