公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-014

证券代码：870313 证券简称：众美传媒 主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘永凯
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东拟提名刘永凯、张铁奎、蔡建平、付倩、贺玉山为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上5名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
经过前期准备工作，2019年第三次临时股东大会各项公司已准备完毕，现提请与2019年7月18日在公司会议室召开河北众美传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北众美传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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