公告日期：2021-05-25

GongGao编号：2021-006

证券代码：870313 证券简称：众美传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

河北众美传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：张铁奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司控股子公司拟变更公司名称、法定代表人、股权结构、经营范围、公司类型的GongGao》议案

1.议案内容：

公司控股子公司北京众美晟睿传媒有限公司拟变更内容如下：

GongGao编号：2021-006

事 项 原登记内容 拟申请变更后内容

公司名称 北京众美晟睿传媒有限 北京埃森格瑞品牌咨询有限

公司 公司

法定代表人 刘永凯 蔡建平

河北众美传媒股份有限 河北众美传媒股份有限公司

股权结构 公司 100% 80%

蔡建平 20%

广播电视节目制作；电影

摄制；设计、制作、代理、

发布广告；企业策划；承 企业形象策划；市场营销策

办展览展示活动；组织文 划；企业策划；企业管理咨询；

化艺术交流活动（不含演 房地产信息咨询；教育咨询；

出）；经济贸易咨询；会 旅游信息咨询；健康咨询；体

议服务；电脑动画设计； 育赛事咨询；会议服务；承办

影视策划；市场调查；技 展览展示活动；组织文化艺术

术转让、技术服务、技术 交流活动（不含演出）；市场

咨询；计算机技术培训 调研；技术推广服务；基础软

经营范围 （不得面向全国招生）； 件服务；应用软件服务；软件

软件开发。（市场主体依 开发；电脑图文设计；广播电

法自主选择经营项目，开 视节目制作；电影摄制；视频

展经营活动；广播电视节 拍摄；设计、制作、代理、发

目制作、电影摄制以及依 布广告；电脑动画设计；动漫

法须经批准的项目，经相 及衍生产品设计服务；美术图

关部门批准后依批准的 案设计服务；影视策划；销售

内容开展经营活动；不得 食品饮料酒类及文创产品（以

从事国家和本市产业政 市场监督管理局核定为准）

策禁止和限制类项目的

经营活动）

公司类型 有限责任公司（法人独 有限责任公司（自然人投资或

资） 控股）

2……
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