
公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-022
证券代码:870313 证券简称:众美传媒 主办券商:申万宏源
河北众美传媒股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 9 日审
议并通过:
任命蔡建平为公司总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。
任命田飞为公司董事会秘书,任职期限三年,本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。
任命贺玉山为公司副总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过起至本届董事会届 满为止。
任命杨璐为公司副总经理,任职期限三年,本次董事会审议通过起至本届董事会届 满为止。
任命付倩为公司财务总监,任职期限三年,本次董事会审议通过起至本届董事会届 满为止。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长刘永凯主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)换届后董监高人员情况
总经理蔡建平持有公司股份 2,160,000 股,占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书田飞持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
副总经理贺玉山持有公司股份 360,000 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
副总经理杨璐持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
财务总监付倩持有公司股份 1,260,000 股,占公司股本的 3.5%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
田飞,男,汉族,1985 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年毕业于南开大学英语专业,本科。2009-2012 年在中联合达智业集团任渠道经理、子公司销售总监;2012-2014 年在北京
公告编号:2019-022
瑞铂斯科技发展有限公司担任市场部总经理助理;2014 年 5 月起担任河北众美传媒股份有限公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理 的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《河北众美传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
河北众美传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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