公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-005

证券代码：870313 证券简称：众美传媒 主办券商：申万宏源
河北众美传媒股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年3 月 2 日审议并通过：

任命孙玉波先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘永凯
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事刘永凯因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名孙玉波为公司第二届董事会董事
（三）新任董监高人员履历

2005 年 9 月至 2008 年 7 月 中央党校经济管理本科

2008 年 12 月至 2010 年 12 月中国人民解放军 27 集团军志愿军服役

2018 年 12 月至今 北京大制科贸有限公司 法人代表，执行董事

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-005

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

无
三、备查文件

《河北众美传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河北众美传媒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 2 日

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