公告日期：2025-12-01

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“总经理” 全文“经理”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司（以下简称“公司”或“本公
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司”）、 股东、职工和债权人的合法权益，规华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令 国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 3 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制
号——章程必备条款》，参照《上市公司章程 定本章程。
指引（2006 修订版）》的有关规定，制订本
章程。

第七条 公司董事长或总经理为公司的 第七条 代表公司执行公司事务的董事长或
法定代表人,由董事会选举产生。 经理，担任公司的法定代表人。董事长或经

理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股 第九条 本公司章程自生效之日起，即成
东，也可以起诉公司董事、监事、总经理 和 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和其 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 级管理人员具有法律约束力。

当先行通过协商解决。协商不成，均应提交 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲 可以起诉公司董事、监事 和高级管理人员。
裁 时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲 公司、股东、董事、监事、高级管理人
裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决。协商不成的，可向有管辖权的
人民法院进行起诉。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员……
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