公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-023

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：成其明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>及议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）、《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020 ）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,920,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，监事会决定根据《公司法》《公司章程》等规定对《监事会议事规则》的相关条款作出相应修订。修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司于 2025 年 12 月

公告编号：2025-023

1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,920,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
三、备查文件

《山东明大化学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》

山东明大化学科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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