公告日期：2024-09-25

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

住所：梅州市平远县大柘镇（平远县产业转移工业园）

主办券商

一创投行

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2024 年 9 月 25 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 22
七、 中介机构信息 ...... 24
八、 有关声明 ...... 26
九、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

荻赛尔、股份公司、公司 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

监事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司监事会

股东大会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股东大会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、公司律师 指 广东华商律师事务所

广柴股份 指 广州柴油机厂股份有限公司

广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

工控集团 指 广州工业投资控股集团有限公司

广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司

宝捷精密 指 佛山市宝捷精密机械有限公司

梅州创新人才发展基金 指 梅州市创新人才发展基金合伙企业(有限合

伙)

平鑫城投 指 平远县平鑫城市投资发展有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司章程》
及其历次修订

定向发行说明书 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股票定向
发行说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。