公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：一创投行
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伟彪

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年经营目标计划的议案 》
1.议案内容：

根据广东荻赛尔机械铸造股份有限公司所处行业市场形势和本公司的业务

公告编号：2025-001

发展情况，参考本公司 2024 年的经营状况，2025 年预期总体目标为：营业收入1.3 亿元，利润总额 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年企业负责人“一企一策”考核激励方案的议
案》
1.议案内容：

基于公司“十四五”的整体发展布局，按广州工业投资控股集团有限公司“一企一策”管理思路，根据年度营业收入、利润总额等经营指标和其他重要工作目标，制定了 2025 年度企业负责人的绩效考核标准和薪酬激励方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台ww.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2025-003）。
2.回避表决情况

关联董事李伟彪、林瑞清、张征义回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》（公告编号2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机……
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