公告日期：2025-03-07

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：梅州市平远县大柘镇（平远县产业转移工业园）
主办券商

一创投行

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司（加盖公章）
2025年2月21日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

荻赛尔、股份公司、公司 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

监事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司监事会

股东大会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股东大会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

广柴股份 指 广州柴油机厂股份有限公司

广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

广州工控 指 广州工业投资控股集团有限公司

广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司章程》及其历
次修订

定向发行说明书 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股票定向发行说
明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

证券简称 荻赛尔

证券代码 870317

……
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